Laporan Penilaian Kendiri (Audit Autonomi UPNM 2015)

155

2.2

PERANCANGAN, KAWALAN, PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

KEWANGAN

2.2.1

Perancangan Kewangan

Pelan Strategik Kewangan telah dibentangkan di dalam Mesyuarat

Exco Bil. 4/2015

Dokumen Rujukan:

i. KEW 32

2.2.1.1 Penyediaan Bajet

Penyediaan Bajet dibuat melalui proses:

Dokumen Rujukan:

i. KEW 3B

ii. KEW 6C

iii. KEW 9A

iv. KEW 9D



Surat Pekeliling Bendahari diedarkan kepada PTj.



Semakan Bahagian Bajet bersama PTj.



Mesyuarat Semakan Bajet Peringkat Pengurusan

Universiti.



Pembentangan bajet ke Mesyuarat Jawatankuasa

Tetap Kewangan/ LPU untuk kelulusan.



Kemukakan permohonan Bajet Mengurus kepada

Kementerian Pendidikan.



Mesyuarat Penyediaan Pemeriksaan Bajet.



Mesyuarat Semakan Bajet bersama Kementerian

Kewangan.

2.2.1.2 Pengagihan Bajet

Pengagihan bajet dibuat berdasarkan prestasi perbelanjaan PTj,

mengikut keperluan keutamaan kepada fakulti-fakulti, emolumen

dan perbelanjaan komited dan bergantung kepada jumlah yang

diluluskan oleh KPT. Agihan kelulusan bajet diperakukan dalam

Mesyuarat JKTK dan diluluskan dalam Mesyuarat LPU.