Laporan Penilaian Kendiri (Audit Autonomi UPNM 2015)

48-49 / 298

KERANGKA PENGURUSAN UPNM
………
AUKU /
AKTA 1972
FUNGSI PROSES PIAWAIAN KPI
1. AKADEMIK
2. ANTARA BANGSA
 Permohonan Program Akademik
Baharu.
 Pengiktirafan Program Akademik
 Semakan Kurikulum
 Penasihatan Akademik
 PK(S).UPNM.TNCAA.01.
 Keperluan MQA, KPM, JKPT
 Keputusan Senat
 Bilangan Program.
 Akreditasi MQA & Badan Profesional.
 Semak 1 kali dalam 2 tahun.
 90% GOT
LEMBAGA
PENGARAH
UNIVERSITI
PERLEMBAGAAN
J/K AUDIT
J/K PEMILIH
J/K TETAP
KEWANGAN
J/K BERSAMA
NC
TNC (AA)
MJPU
EXCO
SENAT
11 PUSAT
TNC (HEPA)
TNC (P&I)
PNC (JIPK)
BENDAHARI
PENDAFTAR
FUNGSI PROSES PIAWAIAN KPI
1. UCE
2. HSD
3. PERKHIDMATAN
 Program Komuniti.
 Program Utama Universiti
 Pengurusan Kewangan
 Perlindungan
 Kokurikulum Berkredit / Kelab /
Persatuan
 Latihan Sukan / Kejohanan
 KPM, UNICC, MAKUM
 BHEPA, AUKU, KPM, ALK
 KPM, EXCO, UNICC
 MASUM, Kelab Sukan, MPP, MTKK
 3 program setahun / 1 kali setahun.
 Sekali setahun.
 1 Sukan 1 Pelajar
 5 aktiviti setahun
 Setiap Semester
FUNGSI PROSES PIAWAIAN KPI
1. PENYELIDIKAN
2. HARTA INTELEK
 Pengurusan Geran
Penyelidikan
 Pengurusan Harta Intelek
 Penarafan Bintang
 PK(S).UPNM.PPPI.01
 PK(S).UPNM.PPPI.02
 Penarafan MyRA
FUNGSI PROSES PIAWAIAN KPI
1. KORPORAT /
ANTARABANGSA
2. BUSINESS CENTER
 MOU / MOA
 Penubuhan UPNMBC Sdn
Bhd.
 PP Bil. 5, 2008.
 LPU Bil. 3 2008, Surat kelulusan,
Garis Panduan, Memorandum
 5 MOU / MOA setahun.
 30% pendapatan – 2020.
FUNGSI PROSES PIAWAIAN KPI
KEWANGAN  Belanjawan
 Perolehan
 Bayaran
 Gaji & Sakaun Staf
 Terimaan & Akaun Pelajar
 Akaun
 Aset
 PK (o).UPNM.BEND.02, 1PP
(PB), Pekeliling Bend. Bil 1 2011,
Garis Panduan Kewangan.
 PK (o).UPNM.BEND.01, 1PP
(PK), Pekeliling, Garis Panduan.
 PK (o).UPNM.BEND.03 / 04, 1PP
(WP), PB 1/2008.
 PK (o).UPNM.BEND.05, 1PP
(WP), Pekeliling & Surat.
 Arahan Perbendaharaan, JKTK,
PTPTN, SPB Bil 2 2011.
 Surat PA Bil.6 2004, 1PP (PA)
 PK(o).UPNM.BEND.06 / 07 / 08,
1PP (PA)
 Bajet Tahunan, Prestasi
Perbelanjaan, Laporan JPKA,
Penyata Aliran Tunai dll.
 LO Inden, SST, Dokumen Kontrak,
GPIS.
 Bayaran dlm tempoh 14 hari, Panjar
Runcit 2 kali sethn, Laporan Prestasi,
EFT.
 Bayaran Gaji, Imbuhan Tahunan,
KWSP, KWAP, PERKESO, LHDN,
Borang EC.
 Invois, Bayaran PTPTN, Kutipan
Yuran Pelajar 95%.
 NJM, LRKKP, Penyata Kewangan.
 8, -12, -20,
32
FUNGSI PROSES PIAWAIAN KPI
1.SUMBER
PENGETAHUAN
 Bhgn Pembangunan
Koleksi
 Bhgn Teknikal
 Bhgn Sokongan
 Bhgn Perkhidmatan
 Pembangunan Koleksi Bahan.
 Koleksi Bahan Hadiah &
Pertukaran.
 Pengkatalogan, Pengkelasan,
Pembagunan Koleksi.
 Perkhidmatan Rujukan
 Penyusunan Penyusunan Koleksi
 Pinjaman & Pemulangan Bahan /
Antara Perpustakaan
 SPP Bil 3 2010, Dasar Pembelian.
 LCC, NLM, LCSH, MeSH,
MARC21, RDA.
 Dasar Pembelian, SPP Bil 3 2010.
 Prosedur
 ALA Filing Rules, Panduan.
 PK (O).UPNM.PERP. 02 / 03
 100% Pembelian drp peruntukan kewangan.
 100% bahan dinilai dan diproses.
 100% bahan semasa dikatalog.
 10 judul pembelian baharu.
 1 pangkalan data.
 Kelas Literasi.
 90% koleksi disusun teratur sepanjang masa.
 5000 naskhah dipinjam setahun / Permohonan
diproses 2 minggu.
WARTA
KEMENTERIAN
PERTAHANAN
ALK KETUA
PUSTAKAWAN
FUNGSI PROSES PIAWAIAN KPI
1. SUMBER MANUSIA
2. PERKHIDMATAN
 Perjawatan
 Pengambilan & Perlantikan.
 Penempatan
 Pengesahan.
 Kenaikan Pangkat
 Pengurusan Tatatertib
 Taraf Berpencen
 Pekeliling & Surat Pekeliling
 Garis Panduan Penilaian
Perlantikan & Kenaikan Pangkat
 Akta 605
 Sekali setahun.
 Kekosongan jawatan.
 Mengikut Kepelruan.
 2 kali setahun.
 Berdasarkan permohonan.